La nostra metodologia permette di applicare le indicazioni dell'art.10 del D.Lgs. 231/2007 per la PA, sviluppando reportistica ad hoc, supportando la formazione del personale e agevolando le eventuali comunicazioni verso UIF mediante INFOSTAT
R-Group ha recentemente sviluppato un kit informatico per gestire il tema del contrasto al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e suoi aggiornamenti) con riferimento al mondo camerale. [...]