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Antiriciclaggio

Formazione e supporto in tema di Antiriciclaggio, D.Lgs. 231/2007, presso il Comune di Corsico

La nostra metodologia permette di applicare le indicazioni dell'art.10 del D.Lgs. 231/2007 per la PA, sviluppando reportistica ad hoc, supportando la formazione del personale e agevolando le eventuali comunicazioni verso UIF mediante INFOSTAT
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Supporto e assistenza in tema di antiriciclaggio alle Camere di Commercio – Unioncamere

R-Group ha recentemente sviluppato un kit informatico per gestire il tema del contrasto al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e suoi aggiornamenti) con riferimento al mondo camerale. Su proposta di Unioncamere Nazionale, R-Group ha proceduto allo sv
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