Tag: Rischio riciclaggio


Supporto e assistenza in tema di antiriciclaggio alle Camere di Commercio – Unioncamere Nazionale

03

Giu 2021

Supporto e assistenza in tema di antiriciclaggio alle Camere di Commercio – Unioncamere Nazionale

R-Group sta sviluppando un kit informatico per gestire il tema del contrasto al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e suoi aggiornamenti) con riferimento al mondo camerale. Su proposta di Unioncamere Nazionale, R-Group sta procedendo allo sviluppo di un modello dedicato alla gestione delle più recenti indicazioni di UIF – Banca d’Italia, soprattutto dal punto di vista degli indicatori di anomalia e...

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