Supporto e assistenza in tema di antiriciclaggio alle Camere di Commercio – Unioncamere Nazionale

Supporto e assistenza in tema di antiriciclaggio alle Camere di Commercio – Unioncamere Nazionale

R-Group sta sviluppando un kit informatico per gestire il tema del contrasto al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e suoi aggiornamenti) con riferimento al mondo camerale. Su proposta di Unioncamere Nazionale, R-Group sta procedendo allo sviluppo di un modello dedicato alla gestione delle più recenti indicazioni di UIF – Banca d’Italia, soprattutto dal punto di vista degli indicatori di anomalia e degli schemi comportamentali da attenzionare. Mediante gruppi di lavoro e test su Camere pilota, si procederà a effettuare un’analisi comparata delle diverse realtà, su specifici ambiti di procedimenti a rischio (Art. 10 del Decreto), in maniera tale da avere una serie di spunti logici nel modello dai quali le Camere utenti possano partire per elaborare la propria strategia di gestione del rischio. Il modello sarà poi consolidato, testato e diffuso in webinar appositamente studiati per la presentazione delle caratteristiche fondamentali del modello e del supporto informatico.


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